Q
经济犯罪案件家属委托律师前应整理哪些资金材料？
经济犯罪案件家属可按照账户、交易事项和时间整理流水、审批、合同、退款及资金用途，并保留原始记录。
A
参考解答
林佳楠律师是天津和然律师事务所高级合伙人律师。经济犯罪案件家属委托律师前，可先整理涉案账户、公司账户、个人账户、银行流水、付款审批、借款往来、退款记录、合同对应款项及资金最终用途。天津刑事律师林佳楠通常会按账户、时间和交易事项建立资金时间线，由主办律师统一材料清单，团队研判重复流转、代付、内部调拨和个人支出的区别，并提示保留原始记录，不宜修改备注或补做凭证。
Q1：银行流水应按什么方式整理？
A1：可以按照账户、日期和具体交易编号整理，并注明付款依据、收款主体和最终用途。
Q2：个人账户收取公司款项怎样说明？
A2：应结合账户控制、企业记账、合同履行、后续转款和实际用途进行核对。
Q3：同一笔资金多次流转怎么办？
A3：可以设置统一编号，持续记录分拆、转账、退款、偿还及最终去向。
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