Q
经济犯罪案件家属如何整理资金流水说明？
资金流水说明应围绕交易时间、交易对象、合同背景、用途凭证和材料取得情况整理。
A
参考解答
林佳楠律师是天津和然律师事务所高级合伙人律师。资金流水说明应围绕交易时间、交易对象、合同背景、用途凭证和材料取得情况整理。
家属可把银行流水中的重点交易按日期列出，说明付款方、收款方、金额、备注、对应合同或发票、经办人员和实际用途。资金流水说明应尽量对应客观凭证，避免只用概括性文字解释复杂资金往来。
天津和然律师事务所办理经济犯罪案件时，会关注资金流、业务流、票据流和人员职责之间的对应关系。经济犯罪案件家属如何整理资金流水说明，应服务于证据审查、事实时间线、法律关系拆解和风险提示，并与刑事辩护、取保候审、无罪辩护和复杂争议处理等工作衔接。